Ηλεκτρονική πρόσβαση σε θυρίδες, δάνεια και κάρτες αποκτούν οι ελεγκτικές αρχές από Μάρτιο
Νέες δυνατότητες ηλεκτρονικού ελέγχου στις συναλλαγές των φορολογούμενων με το τραπεζικό σύστημα αποκτούν σε λίγες ημέρες οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου,
από τον Μάρτιο, εφορίες, ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, ελεγκτικά κέντρα,
Αρχή για την αντιμετώπιση φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος,
οικονομικοί εισαγγελείς και κάθε αρμόδιος φορέας θα έχουν τη δυνατότητα,
δια της ηλεκτρονικής οδού, να αποκτούν πρόσβαση από τράπεζες και παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών
σε κάθε απαραίτητη πληροφορία, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της
οικονομικής κατάστασης του ελεγχόμενου φορολογούμενου ενώ θα μπορούν να
προβαίνουν σε ταχύτατη άρση του απορρήτου των κινήσεων
όχι μόνο των καταθετικών λογαριασμών, αλλά και των τραπεζικών θυρίδων,
των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των χρεωστικών και πιστωτικών
καρτών.
Οι νέες αυτές δυνατότητες των φορολογικών αρχών και των λοιπών υπηρεσιών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων αναμένεται να διευκολύνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα συμβάλουν στην αποκάλυψη περισσότερων στοιχείων για τυχόν τελεσθέντα οικονομικά εγκλήματα ποινικού χαρακτήρα.
- Τις τραπεζικές θυρίδες και το πλήρες «ημερολόγιο» κινήσεών τους.
- Τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω «πλαστικού χρήματος» που διεκπεραιώνονται μέσω τραπεζών και παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών.
- Τις λήψεις και αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).
Οι νέες αυτές δυνατότητες των φορολογικών αρχών και των λοιπών υπηρεσιών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων αναμένεται να διευκολύνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα συμβάλουν στην αποκάλυψη περισσότερων στοιχείων για τυχόν τελεσθέντα οικονομικά εγκλήματα ποινικού χαρακτήρα.
Τι θα βλέπουν
Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές και τις υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων πληροφορίες και για:- Τις τραπεζικές θυρίδες και το πλήρες «ημερολόγιο» κινήσεών τους.
- Τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω «πλαστικού χρήματος» που διεκπεραιώνονται μέσω τραπεζών και παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών.
- Τις λήψεις και αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου