«Nομιμοποιούσαν» το ποσό ως έσοδο, καθώς μπορούσαν πλέον να το δηλώσουν ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σε εμπορική συναλλαγή
Οργανωμένες απάτες με στόχο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φέρονται να διέπρατταν επιτήδειοι, εις βάρος εταιριών παρόχων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, τηλεπικοινωνιών-διαδικτύου και ύδρευσης).
Η «κομπίνα» ανακαλύφθηκε και δημοσιοποιήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τους καρπούς της έρευνάς της, οι υπαίτιοι -φυσικά πρόσωπα στο σύνολο τους- πλήρωναν το λογαριασμό για το ρεύμα, το νερό ή το τηλέφωνο τους, κατέθεταν όμως τεράστια ποσά, πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της πραγματικής τους οφειλής. Κατόπιν επικοινωνούσαν με την εκάστοτε εταιρία, δήλωναν πως είχε γίνει σφάλμα, ζητούσαν και εισέπρατταν την τεράστια διαφορά.
Κι έτσι «νομιμοποιούσαν» το ποσό ως έσοδο, καθώς μπορούσαν πλέον να το δηλώσουν ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σε εμπορική συναλλαγή. Τα «καμπανάκια» άρχισαν να «χτυπούν» όταν παρατηρήθηκε ότι οι ίδιοι ακριβώς «πελάτες» έκαναν συνεχώς το ίδιο λάθος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου