Περίπου 35 σημερινοί και πρώην ηγέτες και περισσότεροι από 300 αξιωματούχοι.
Ο μυστικός πλούτος και οι συναλλαγές παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και δισεκατομμυριούχων αποκαλύφθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες διαρροές οικονομικών εγγράφων.
Περίπου 35 σημερινοί και πρώην ηγέτες και περισσότεροι από 300 αξιωματούχοι εμφανίζονται στα αρχεία από offshore εταιρείες, που ονομάστηκαν Pandora Papers.
Αποκαλύπτουν ότι ο Βασιλιάς της Ιορδανίας συγκέντρωσε κρυφά περιουσιακά στοιχεία αξίας 70 εκατομμύριων λιρών σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και η σύζυγός του εξοικονόμησαν 312.000 λίρες σε φόρους όταν αγόρασαν γραφείο στο Λονδίνο.
Το ζευγάρι αγόρασε μια υπεράκτια εταιρεία στην οποία ανήκε το κτίριο.
Τα έγγραφα συνδέουν επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με μυστικά περιουσιακά στοιχεία στο Μονακό και δείχνει ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις - που έχει εκλογές εντός της εβδομάδας - δεν δήλωσε την αγορά δύο πολυτελών σπιτιών στην νότια Γαλλία, αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών μέσω offshore εταιρείας.
Πρόκειται για την τελευταία μεγάλη διαρροή οικονομικών εγγράφων τα τελευταία επτά χρόνια, μετά τα αρχεία FinCen, τα Paradise Papers, τα Panama Papers και τα LuxLeaks.
Η εξέταση των φακέλων είναι η μεγαλύτερη που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), με περισσότερους από 650 δημοσιογράφους να συμμετέχουν.
Το BBC Panorama σε κοινή έρευνα με τον Guardian και άλλα ΜΜΕ είχε πρόσβαση σε 12 εκατομμύρια έγγραφα από 14 εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε χώρες όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, ο Παναμάς, το Μπελίζ, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία.
Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους που εμφανίζονται στα έγγραφα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις είναι πως πολύ πλούσιοι άνθρωποι αλλά και σημαίνοντα πρόσωπα δημιούργησαν νόμιμα εταιρείες για να αγοράσουν κρυφά, ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα έγγραφα αποκαλύπτουν μερικούς από τους ιδιοκτήτες των 95.000 offshore εταιρειών που βρίσκονται πίσω από τις αγορές.
Πηγή: BBC
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου